2、公司展开期货套期保值事务，经过套期保值的避险机制可削减因原资料价格动摇给公司出产运营带来的晦气影响，契合公司和整体股东的利益。

  3、公司已审议经过《诺德出资股份有限公司期货套期保值处理办法》，为公司从事套期保值事务拟定了详细操作规程，经过加强内部操控，实行危险处理办法。

  证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临2022-059

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完整性承当单个及连带责任。

  (三) 投票办法：本次股东大会所选用的表决办法是现场投票和网络投票相结合的办法

  举行地址：深圳市福田区沙咀路8号绿景红树湾壹号A座16层诺德出资股份有限公司会议室。鉴于防控新式冠状病毒感染肺炎疫情的需求，公司鼓舞广阔股东优先经过网络投票办法参与本次股东大会。

  选用上海证券生意所网络投票体系，经过生意体系投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的生意时刻段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；经过互联网投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的9:15-15:00。

  触及融资融券、转融通事务、约好购回事务相关账户以及沪股通出资者的投票，应按照《上海证券生意所上市公司股东大会网络投票施行细则》等有关规矩实行。

  详细内容详见公司2022年4月19日在上海证券生意所网站及《证券时报》《我国证券报》《证券日报》刊登的公告。

  (一) 本公司股东经过上海证券生意所股东大会网络投票体系行使表决权的，既能够登陆生意体系投票渠道（经过指定生意的证券公司生意终端）进行投票，也能够登陆互联网投票渠道（网址：进行投票。初次登陆互联网投票渠道进行投票的，出资者需求完结股东身份认证。详细操作请见互联网投票渠道网站阐明。

  (二) 股东经过上海证券生意所股东大会网络投票体系行使表决权，假如其具有多个股东账户，能够运用持有公司股票的任一股东账户参与网络投票。投票后，视为其悉数股东账户下的相同类别普通股或相同种类优先股均已别离投出同一定见的表决票。

  (三) 同一表决权经过现场、本所网络投票渠道或其他办法重复进行表决的，以第一次投票效果为准。

  (一) 股权挂号日收市后在我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号在册的公司股东有权到会股东大会（详细状况详见下表），并能够以书面形式托付代理人到会会议和参与表决。该代理人不必是公司股东。

  1、法人股股东持运营执照复印件、股东账户、法人托付书和到会人身份证处理挂号手续；社会公众股股东持自己身份证、股东账户处理挂号手续；托付代理人须持有自己身份证、托付人股票账户、授权托付挂号手续；异地股东可用信函、电话或传线、参与现场会议的挂号时刻：2022年5月6日-2022年5月9日期间的每个作业日的9时至15时。

  3、参与现场会议的挂号地址：深圳市福田区沙咀路8号绿景红树湾壹号A座16层诺德出资股份有限公司会议室。

  2、公司联系地址：深圳市福田区沙咀路8号绿景红树湾壹号A座16层诺德出资股份有限公司

  兹托付先生（女士）代表本单位（或自己）到会2022年5月10日举行的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

  补白：托付人应在托付书中“赞同”、“对立”或“放弃”意向中挑选一个并打“√”，关于托付人在本授权托付书中未作详细指示的，受托人有权按自己的志愿进行表决。

  证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临2022-049

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完整性承当单个及连带责任。

  ● 被担保人：诺德出资股份有限公司（以下简称“公司”或“诺德股份”），惠州联合铜箔电子资料有限公司（以下简称“惠州电子”）、青海诺德新资料有限公司（以下简称“青海诺德”）

  诺德股份于2022年4月15日举行了公司第九届董事会第五十二次会议，会议审议经过了以下事项：

  1、《关于公司拟向我国光大银行股份有限公司深圳分行请求银行归纳授信并由青海电子、惠州电子供给担保的方案》

  董事会赞同公司向我国光大银行股份有限公司深圳分行请求15,000万元（敞口10,000万元）人民币归纳授信，期限3年，并由青海电子资料工业发展有限公司、惠州联合铜箔电子资料有限公司供给连带责任担保。

  2、《关于公司全资孙公司惠州电子拟向澳门世界银行股份有限公司请求银行归纳授信并由公司供给担保的方案》

  董事会赞同公司全资孙公司惠州联合铜箔电子资料有限公司向澳门世界银行股份有限公司请求1,600万（敞口）美元归纳授信，借款期限1年，并由公司为其供给担保，担保期限以担保合同约好时刻为准。

  3、《关于公司全资孙公司惠州电子拟向民生银行股份有限公司惠州分行请求银行归纳授信并由公司供给担保的方案》

  董事会赞同公司全资孙公司惠州联合铜箔电子资料有限公司向民生银行股份有限公司惠州分行请求10,000万元（敞口）人民币归纳授信，期限1年，并由公司为其供给担保。

  4、《关于公司控股孙公司青海诺德拟向兴业银行股份有限公司西宁分行请求银行归纳授信并由公司供给担保的方案》

  董事会赞同公司控股孙公司青海诺德新资料有限公司向兴业银行股份有限公司西宁分行请求10,000万元（敞口）人民币归纳授信，期限1年，并由公司为其供给担保，一起以公司持有的青海电子资料工业发展有限公司10,000万股股权作为质押担保。

  5、《关于公司控股孙公司青海诺德拟向我国光大银行股份有限公司西宁分行请求银行归纳授信并由公司供给担保的方案》

  董事会赞同公司控股孙公司青海诺德新资料有限公司向我国光大银行股份有限公司西宁分行请求5,000万元（敞口）人民币归纳授信，期限1年，并由公司及公司全资子公司青海电子资料工业发展有限公司为其供给担保。

  1、诺德出资股份有限公司，注册资自己民币1,737,268,615.00元。首要从事以自有资金对高新技能工业项目以及其他项目进行出资：新资料、新动力产品的研发、出产和出售；铜箔和铜箔工业设备及锂离子电池资料出产、出售（易燃易爆及有毒化学危险品在外）（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开的运营活动）。

  到2021年12月31日，诺德股份总财物870,535.14万元人民币，归归于母公司一切者权益384,008.79万元人民币，归归于母公司一切者净利润为40,508.46万元人民币（经审计）,财物负债率为55.89%。

  2、惠州联合铜箔电子资料有限公司为公司的全资孙公司，成立于2015年，注册资自己民币12亿元，是公司的铜箔出产基地之一。运营规模：专业出产出售不同标准的各种电解铜箔产品，成套铜箔工业出产的专用设备和成套技能的研发（不含电镀/铸造工序）货品技能进出口（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）。

  到2021年12月31日，惠州电子总财物127,594.13万元人民币，净财物72,844.10万元人民币，运营收入75,731.75万元人民币，净利润为5,916.85万元人民币（经审计）,财物负债率为42.91%。

  3、青海诺德新资料有限公司为公司控股孙公司，成立于2015年，注册本钱172,000万元人民币。运营规模：出产、出售电解铜箔专用设备、电解铜箔产品、LED节能照明产品、覆铜板、线路板、电子资料；金属资料的加工和出售；运营国家制止和指定公司运营以外的进出口产品。

  到2021年12月31日，青海诺德总财物326,200.01万元人民币，净财物165,152.93万元人民币，运营收入101,348.28万元人民币，净利润15,197.85万元人民币（经审计），财物负债率49.37%。

  公司于2022年4月15日举行了第九届董事会第五十二次会议暨2021年度董事会，与会董事一起以为：公司及子公司本次请求融资供给担保不存在较大危险。

  本次担保金额算计35,000万元人民币和1,600万美元。公司对外担保累计总额35.33亿元人民币（不含本次担保），占公司最近一期经审计归归于母公司一切者权益的92.01%。到2021年12月31日，公司的财物负债率为55.89%。公司无逾期对外担保。

  证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临2022-050

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完整性承当单个及连带责任。

  诺德出资股份有限公司（以下简称“诺德股份”或“公司”）第九届董事会第五十二次会议于2022年4月15日以现场办法举行，会议由董事长陈立志先生掌管，应到会董事9名，实践到会董事9名，公司监事、高管列席会议。会议的举行契合《公司法》及《公司章程》的有关规矩，所做抉择合法有用。

  详见公司同日刊登在指定信息宣布网站（）上的《诺德出资股份有限公司关于2021年度利润分配预案的公告》。

  董事会审计委员会关于2021年度履职状况陈说详见公司指定信息宣布网站（）。

  关于2021年度征集资金寄存与实践运用状况的专项陈说详见公司指定信息宣布网站（）。

  详见公司同日刊登在指定信息宣布网站（）上的《诺德出资股份有限公司关于2022年度有色金属期货套期保值事务的公告》。

  公司董事会在其权限规模之内授权公司董事长行使对外出资、收买等批阅权，详细权限为对外出资及收买额不超越公司最近一期经审计的净财物总额的8%。上述批阅权限有用期限为本次董事会经过日至2022年度董事会举行日止。

  13、《关于提请股东大会授权董事会全权负责批阅公司及子公司自2021年度股东大会举行日起至2022年度股东大会举行日止向金融安排处理融资事项的方案》

  14、《关于提请股东大会授权董事会全权负责批阅公司及子公司自2021年度股东大会举行日起至2022年度股东大会举行日止融资及担保事项的方案》

  详见公司同日刊登在指定信息宣布网站（）上的《关于2022年度对外担保额度估计的公告》。

  16、《关于公司拟向我国光大银行股份有限公司深圳分行请求银行归纳授信并由青海电子、惠州电子供给担保的方案》

  详见公司同日刊登在指定信息宣布网站（）上的《诺德出资股份有限公司担保公告》。

  17、《关于公司全资孙公司惠州电子拟向澳门世界银行股份有限公司请求银行归纳授信并由公司供给担保的方案》

  详见公司同日刊登在指定信息宣布网站（）上的《诺德出资股份有限公司担保公告》。

  18、《关于公司全资孙公司惠州电子拟向民生银行股份有限公司惠州分行请求银行归纳授信并由公司供给担保的方案》

  详见公司同日刊登在指定信息宣布网站（）上的《诺德出资股份有限公司担保公告》。

  19、《关于公司控股孙公司青海诺德拟向兴业银行股份有限公司西宁分行请求银行归纳授信并由公司供给担保的方案》

  详见公司同日刊登在指定信息宣布网站（）上的《诺德出资股份有限公司担保公告》。

  20、《关于公司控股孙公司青海诺德拟向我国光大银行股份有限公司西宁分行请求银行归纳授信并由公司供给担保的方案》

  详见公司同日刊登在指定信息宣布网站（）上的《诺德出资股份有限公司担保公告》。

  详见公司同日刊登在指定信息宣布网站（）上的《诺德出资股份有限公司关于计提财物减值预备的公告》。

  22、《关于公司2021年股票期权鼓励方案第一个行权期行权条件效果的方案》

  依据《诺德出资股份有限公司2021年股票期权鼓励方案（草案）》规矩的行权条件，公司董事会以为本次鼓励方案初次颁发部分128名鼓励方针第一个行权期行权的实质性条件现已效果，赞同本次契合条件的128名鼓励方针选用自主行权办法行权，对应股票期权的行权数量为1110.45万份。第一个行权期行权截止日为2023年4月16日。

  董事孙志芳、程为上述鼓励方案的鼓励方针，为本方案的相关董事，逃避了本方案的表决。

  详细内容详见公司同日在上海证券生意所网站（）宣布的《诺德出资股份有限公司关于2021年股票期权鼓励方案第一个行权期行权条件效果的公告》。

  证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临2022-052

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完整性承当单个及连带责任。

  ●被担保人称号：到2021年12月31日归于兼并报表规模内的部属公司及2022年1月1日至授权有用期截止日新设的归于兼并报表规模内的部属公司。

  ●已实践为其供给的担保余额：扣除已实行到期的担保，公司对外供给担保余额35.33亿元。

  诺德出资股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月15日举行第九届董事会第五十二次会议暨2021年度董事会，审议经过了《关于提请股东大会授权董事会全权负责批阅公司及子公司自2021年度股东大会举行日起至2022年度股东大会举行日止融资及担保事项的方案》，该方案需求股东大会审议，详细内容如下：

  为满意公司运营资金实践需求并提高作业效率，自公司2021年度股东大会举行日起至2022年度股东大会举行之日止，公司或控股子公司及子公司拟向金融安排请求归纳授信或需求彼此供给担保额度（实践运用即敞口额度）的总额不超越人民币58.05亿元和美元0.16亿元。本次方案内的公司及全资子公司融资及担保事项将不再逐项提请公司股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权董事会在以下规模内全权负责批阅相关事项：

  二、被担保人基本状况1、诺德出资股份有限公司，成立于1989年，注册资自己民币1,737,268,615.00元。首要从事以自有资金对高新技能工业项目以及其他项目进行出资：新资料、新动力产品的研发、出产和出售；铜箔和铜箔工业设备及锂离子电池资料出产、出售（易燃易爆及有毒化学危险品在外）（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开的运营活动）。

  到2021年12月31日，诺德股份总财物870,535.14万元人民币，归归于母公司一切者权益384,008.79万元人民币，归归于母公司一切者净利润为40,508.46万人民币（经审计）,财物负债率为55.89%。

  2、青海电子资料工业发展有限公司（简称“青海电子”）为公司全资子公司，成立于2007年，注册资自己民币3,457,541,914.00元，是公司的铜箔出产基地之一。运营规模：从事开发、研发、出产、出售电解铜箔专用设备、各种电解铜箔产品，LED节能照明产品、履铜板、线路板、电子资料、数位及模仿电子终端产品；铜的加工、进出口生意（国家规矩的专营进出口产品和国家制止进出口等特别产品在外）。

  到2021年12月31日，青海电子总财物794,501.84万元人民币，净财物323,168.54万元人民币，运营收入487,523.01万元人民币,净利润为37,802.00万元人民币（经审计）,财物负债率为59.32%。

  3、惠州联合铜箔电子资料有限公司（简称“惠州电子”）为公司全资孙公司，成立于2015年，注册资自己民币12亿元，是公司的铜箔出产基地之一。运营规模：专业出产出售不同标准的各种电解铜箔产品，成套铜箔工业出产的专用设备和成套技能的研发（不含电镀/铸造工序）货品技能进出口（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）。

  到2021年12月31日，惠州电子总财物127,594.13万元人民币，净财物72,844.10万元人民币，运营收入75,731.75万元人民币，净利润为5,916.85万元人民币（经审计）,财物负债率为42.91%。

  4、深圳百嘉达新动力资料有限公司（简称“百嘉达”）为公司全资孙公司,成立于2016年，注册资自己民币8亿元，是公司统购统销的重要生意渠道。运营规模：新动力产品的技能开发、出售；新动力工业出资、新动力的技能开发、技能咨询、技能服务、技能转让；供应链处理及相关配套服务；金属资料(含稀贵金属)的出售；国内生意(不含专营、专卖、专控产品)；运营进出口事务(以上法令、行政法规、国务院决议制止的项目在外,约束的项目须取得答应后方可运营)。

  到2021年12月31日，百嘉达总财物211,097.06万元人民币，净财物54,971.71万元人民币，运营收入498,834.53万元人民币，净利润6,736.94万元人民币（经审计），财物负债率73.96%。

  5、青海诺德新资料有限公司（简称“青海诺德”）为公司控股子公司，成立于2015年，注册本钱172,000万元人民币。运营规模：出产、出售电解铜箔专用设备、电解铜箔产品、LED节能照明产品、覆铜板、线路板、电子资料；金属资料的加工和出售；运营国家制止和指定公司运营以外的进出口产品。

  到2021年12月31日，青海诺德总财物326,200.01万元人民币，净财物165,152.93万元人民币，运营收入101,348.28万元人民币，净利润15,197.85万元人民币（经审计），财物负债率49.37%。

  6、江苏联鑫电子工业有限公司（简称“江苏联鑫”）为公司全资子公司，成立于1992年，注册本钱18,758.30008万元人民币。运营规模：出产、加工电子专用资料(铜面基板),新式电子元器件(混合集成电路资料)；出售自产产品。从事玻璃布、电子资料制作设备、线路板、铜金属及铝金属的批发及进出口事务。

  到2021年12月31日，江苏联鑫总财物44,097.38万元人民币，净财物19,065.40万元人民币，运营收入65,474.36万元人民币，净利润4,216.63万元人民币（经审计），财物负债率56.77%。

  7、湖州上辐电线电缆高技能有限公司（简称“湖州上辐”）为公司全资子公司，成立于2007年，注册本钱10,000.00万元人民币。运营规模：电线电缆、电缆母料(除危险化学品及易制毒化学品)、电缆附件的辐射加工(辐射加工详细内容详见《辐射安全答应证》)。电线电缆、电缆母料(除危险化学品及易制毒化学品)、电缆附件的制作、加工、出售；货品和技能进出口。

  到2021年12月31日，湖州上辐总财物16,467.13万元人民币，净财物7,287.12万元人民币，运营收入23,628.87万元人民币，净利润366.89万元人民币（经审计），财物负债率55.75%。

  8、中科英华长春高技能有限公司（简称“长春中科”）为公司全资子公司，成立于2000年，注册本钱16,000万元人民币。运营规模：高分子资料冷缩、热缩产品、高压电缆附件产品的开发、出产、出售、装置及技能咨询、技能转让;动力工业出资、高新技能工业出资,金属资料、电线电缆、绝缘制品、仪器仪表、电子产品、机电设备、机床设备、建筑资料、工业密封件、液压气动元件、石油天然气物资(油管、套管、钢材、井下配件)、石油天然气专用设备、油田化学化工产品(钻井注剂、井下注剂、采油注剂、聚丙烯PP、甘油、乳胶、硬脂酸、EVA资料)的经销。

  到2021年12月31日，长春中科总财物11,105.89万元人民币，净财物8,404.91万元人民币，运营收入6,225.00万元人民币，净利润14.11万元人民币（经审计），财物负债率24.32%。

  相关主体现在没有签定相关担保协议，上述方案担保总额仅为估计产生额，需求银行或相关安排审阅赞同，签约时刻以实践签署的合同为准。如公司股东大会经过该项授权，公司将依据部属公司的运营才能、资金需求状况并结合商场状况和融资事务安排，择优承认融资办法，严厉按照股东大会授权实行相关担保事项。产生实践担保状况时，公司将按规矩实行进一步的宣布责任。

  本次担保额度的相关担保方针均为公司兼并报表规模内子公司或公司自身，公司对其运营状况、资信及偿债才能有充沛了解和操控。各被担保方运营安稳，具有杰出的偿债才能，危险可控。公司2022年度担保估计事项有利于满意公司及部属公司2022年度运营及出资并购需求，关于担保事项的或有危险不会影响公司继续运营才能，不存在危害公司及股东，特别是中小股东利益的景象。咱们赞同将该方案提交公司2021年度股东大会审议。

  本次公司拟为控股子公司供给超出股权份额的担保，将处理其资金需求，有利于其运营事务的顺利展开，有利于保护公司出资利益，担保危险较小。本次对其担保行为将不会对公司继续运营才能产生影响，不存在危害公司和股东、特别是中小股东权益的状况。

  本次担保额度的相关担保方针均为公司兼并报表规模内子公司或公司自身，公司对其运营状况、资信及偿债才能有充沛了解和操控，危险可控。经核对，各被担保方的运营安稳，具有杰出的偿债才能。公司2022年度担保估计事项有利于满意公司及部属公司2022年度运营及出资并购需求，关于担保事项的或有危险不会影响公司继续运营才能，不存在危害公司及股东，特别是中小股东利益的景象，以上担保额度现已到会董事会会议有用表决权三分之二以上董事审议赞同。咱们赞同将该方案提交公司2021年度股东大会审议。

  本次担保金额算计58.05亿元人民币和0.16亿元美元。公司对外担保累计总额35.33亿元人民币（不含本次担保），占公司最近一期经审计归归于母公司一切者权益的92.01%，到2021年12月31日，公司的财物负债率为55.89%。公司无逾期对外担保。

  证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临2022-055

  本公司董事会及整体董事确保本公告的内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完整性承当单个及连带责任。

  1、2021年2月1日，公司举行第九届董事会第三十五次会议，会议审议经过《关于公司〈2021年股票期权鼓励方案（草案）〉及其摘要的方案》《关于公司〈2021年股票期权鼓励方案施行查核处理办法〉的方案》以及《关于提请股东大会授权董事会处理股权鼓励相关事宜的方案》。公司独立董事就本鼓励方案有利于公司的继续发展及不存在危害公司及整体股东利益的景象宣布了独立定见。

  同日，公司举行第九届监事会第十四次会议，对本次鼓励方案的鼓励方针名单进行核对，并审议经过《关于公司〈2021年股票期权鼓励方案（草案）〉及其摘要的方案》、《关于公司〈2021年股票期权鼓励方案施行查核处理办法〉的方案》以及《关于公司〈2021年股票期权鼓励方案初次颁发鼓励方针名单〉的方案》。监事会对此宣布了核对定见。

  2、2021年2月3日至2021年2月17日，公司在内部对本鼓励方案鼓励方针的名字和职务进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本鼓励方案鼓励方针有关的任何贰言。2021年2月18日，公司监事会于上海证券生意所网站（）上宣布了《诺德出资股份有限公司监事会关于2021年股票期权鼓励方案初次颁发鼓励方针名单的公示状况阐明及核对定见》。

  3、2021年2月24日，公司举行2021年第2次暂时股东大会，会议审议经过《关于公司〈2021年股票期权鼓励方案（草案）〉及其摘要的方案》《关于公司〈2021年股票期权鼓励方案施行查核处理办法〉的方案》以及《关于提请股东大会授权董事会处理股权鼓励相关事宜的方案》。公司施行本鼓励方案取得股东大会赞同，董事会被授权承认股票期权颁发日、在鼓励方针契合条件时向鼓励方针颁发股票期权并处理颁发股票期权所必需的悉数事宜。

  同日，公司出具了《诺德出资股份有限公司关于2021年股票期权鼓励方案内情信息知情人生意公司股票状况的自查陈说》（公告编号：临2021-022）。

  4、2021年2月24日，公司别离举行第九届董事会第三十六次会议和第九届监事会第十五次会议，审议经过了《关于初次向鼓励方针颁发股票期权的方案》。公司独立董事对此宣布了赞同的独立定见。监事会对此进行核实并宣布了核对定见。

  5、2022年2月14日，公司举行第九届董事会第四十九次会议、第九届监事会第二十二次会议，审议经过了《关于刊出部分已颁发但没有行权的股票期权的方案》《关于向鼓励方针颁发2021年股票期权鼓励方案预留股票期权的方案》，以为股票期权预留部分的颁发条件现已效果，鼓励方针资历合法有用，承认的颁发日契合相关规矩。公司独立董事对此宣布了独立定见，监事会对预留颁发股票期权的鼓励方针名单进行了核实，律师出具了法令定见书，财政顾问出具了独立财政顾问陈说。

  6、2022年4月15日，公司别离举行第九届董事会第五十二次会议和第九届监事会第二十五次会议，审议经过了《关于公司2021年股票期权鼓励方案第一个行权期行权条件效果的方案》。依据公司2021年第2次暂时股东大会的授权，公司董事会以为公司2021年股权鼓励方案初次颁发权益第一个行权期行权条件现已效果，公司独立董事对此宣布了赞同的独立定见，公司监事会对此进行核实并宣布了核对定见，律师出具了法令定见书。

  （1）鼓励方针：本鼓励方案颁发的鼓励方针算计128名，包含公司董事、中高层处理人员、核心技能（事务）主干。

  （4）行权安排：本次颁发的股票期权自股票期权初次颁发挂号完结之日起12个月后，鼓励方针应在未来36个月内分三期行权。

  综上，董事会以为《诺德出资股份有限公司2021年股票期权鼓励方案（草案）》（以下简称“《鼓励方案（草案）》”“本次鼓励方案”）规矩的初次颁发的股票期权第一个行权期的行权条件已效果，依据公司鼓励方案的行权安排，第一个行权期可行权数量占初次颁发股票期权数量份额为40%，即公司128名股票期权鼓励方针第一期行权的股票期权算计1110.45万份。第一个行权期行权截止日为2023年4月16日。

  （6）行权办法：自主行权，已延聘中信证券股份有限公司作为自主行权主办券商

  （7）行权安排：本次行权截止日为2023年4月16日，行权所得股票可于行权日（T日）后的第二个生意日（T+2）日上市生意。公司董事会依据方针规矩的行权窗口期承认行权日，由公司共同处理鼓励方针股票期权行权及股份挂号相关手续。

  依据《鼓励方案（草案）》的规矩，初次颁发部分128名鼓励方针第一个行权期行权的实质性条件现已效果，契合本期行权条件，咱们以为其作为本次可行权的鼓励方针主体资历合法、有用。

  本次契合条件的128名鼓励方针选用自主行权办法行权，对应股票期权的行权数量为1110.45万份。第一个行权期行权截止日为2023年4月16日。董事会就本方案表决时，相关董事予以逃避，审议程序契合《公司法》《证券法》等有关法令、法规和《公司章程》的有关规矩。

  咱们以为公司第一次行权的相关安排，契合《上市公司股权鼓励处理办法》（以下简称“《处理办法》”）、《鼓励方案（草案）》等的相关规矩，不存在侵略公司及整体股东利益的状况，赞同上述鼓励方针在规矩时刻内施行第一期行权。

  1、本次鼓励方案初次颁发部分128名鼓励方针第一个行权期行权的实质性条件现已效果，其作为本次可行权鼓励方针契合《上市公司股权鼓励处理办法》、《鼓励方案（草案）》等法令、法规规矩的要求。

  2、赞同本次契合条件的128名鼓励方针行权，对应股票期权的行权数量为1110.45万份。上述事项契合《上市公司股权鼓励处理办法》、《诺德出资股份有限公司2021年股票期权鼓励方案（草案）》等的相关规矩。

  依据《企业管帐准则第11号——股份付出》和《企业管帐准则第22号——金融工具承认和计量》，公司股票期权费用应在期权有用期内，按照股票期权颁发日的公允价值，计入相关本钱或费用和本钱公积，且该本钱费用应在经常性损益中列示。本次鼓励方针选用自主行权办法进行行权。公司在授权日选用Black-Scholes期权定价模型承认股票期权在颁发日的公允价值，依据股票期权的管帐处理办法，在授权日后，不需求对股票期权进行从头点评，即行权形式的挑选不会对股票期权的定价形成影响。本次股票期权鼓励方案费用的摊销对公司净利润不产生严重影响。

  北京安杰（上海）律师事务所律师以为，到法令定见书出具之日，依据公司2021年第2次暂时股东大会对董事会的授权，公司本次行权已取得现阶段必要的赞同和授权，契合《处理办法》等法令、法规、规范性文件及《鼓励方案（草案）》的相关规矩；《鼓励方案（草案）》规矩的股票期权第一个等候期已届满，行权条件已效果，行权的鼓励方针、行权价格及行权数量均契合《处理办法》等法令、法规、规范性文件及《鼓励方案（草案）》的相关规矩。

  证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临2022-058

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完整性承当单个及连带责任。

  ●本次拟计提财物减值预备金额为71,897,154.08元（经审计），估计将导致公司2021年兼并报表利润总额削减71,897,154.08元（经审计）。

  依据《企业管帐准则》、《上海证券生意所股票上市规矩》及诺德出资股份有限公司（以下简称“诺德股份”或“公司”）相关的管帐方针，详细状况公告如下。

  依据《企业管帐准则》及公司管帐方针相关规矩，公司对到 2021 年年底财物进行全面清查，对各类财物的可变现净值、可回收金额进行了充沛点评和剖析，对或许产生减值丢失的财物计提减值预备。经过减值测验，公司当期计提财物减值预备7,189.72万元，其间信誉减值丢失539.65万元、财物减值丢失6,650.07万元。

  公司对信誉危险显着不同的金融财物单项点评信誉危险，如应收相关方金钱；与对方存在争议或触及诉讼、裁定的应收金钱；已有显着痕迹标明债务人很或许无法实行还款责任的应收金钱等。除了单项点评信誉危险的金融财物外，公司依据一起危险特征将金融财物划分为不同的组别，公司依据信誉危险特征将应收收据及应收账款划分为不同组合，在组合的基础上点评信誉危险。经测验，2021年度公司计提与转回、转销应收金钱坏账预备539.65万元。

  （1）存货贬价预备：依据《企业管帐准则》及公司管帐方针，公司在财物负债表日将存货分为原资料、库存产品以及宣布产品等明细项目进行减值测验，按照存货的本钱与可变现净值孰低进行计量，当其可变现净值低于本钱时，计提存货贬价预备。公司2021 年度计提存货贬价预备738.27万元。

  （2）固定财物减值预备：依据《企业管帐准则》及公司管帐方针，公司在财物负债表日将固定财物可收回金额低于其账面价值的，计提固定财物减值预备。公司经过对子公司青海电子资料工业发展有限公司的技能改造晋级，部分设备无法满意现有商场所需产品的出产，公司对部分设备计提了财物减值预备。公司2021 年度计提固定财物减值预备5,882.97万元。

  （3）合同财物减值预备：依据《企业管帐准则》及公司管帐方针，公司在财物负债表日将合同财物进行点评信誉危险。经测验，公司2021 年度计提合同财物减值预备28.83万元。

  2021年度公司计提各类财物减值预备算计7,189.72万元，削减2021年度兼并报表利润总额7,189.72万元。

  董事会以为，公司依据《企业管帐准则》和公司管帐方针等相关规矩，依据慎重性准则，结合公司财物及实践运营状况计提财物减值预备，依据充沛，计提财物减值预备后能更公允地反映公司陈说期末的财物和财政状况。

  监事会以为，公司依据《企业管帐准则》和公司管帐方针等相关规矩计提财物减值预备，契合公司实践状况，计提财物减值预备后更能公允地反映公司的财物和财政状况。公司董事会审议该项方案的决策程序契合法令法规的有关规矩，赞同公司计提2021年度财物减值预备。

  独立董事以为，公司本次计提财物减值预备是依据慎重性准则，契合《企业管帐准则》和公司管帐方针的相关规矩，能够客观、公允地反映公司的财政状况和运营效果，有助于向出资者供给愈加实在、牢靠、精确的管帐信息，不存在危害公司及整体股东利益的景象。本次计提财物减值预备的决策程序契合法令、法规和《公司章程》的有关规矩。赞同公司计提2021年度财物减值预备。

  审计委员会以为，公司本次计提财物减值预备依据慎重性准则，计提依据充沛，契合《企业管帐准则》和公司管帐方针的相关规矩。计提财物减值预备后，能够公允地反映公司的财政状况、财物价值及运营效果，使公司的管帐信息更具合理性。赞同公司计提2021年度财物减值预备。

  公司后续将依据事项的发展及时实行信息宣布责任。本次财物减值预备计提金额为公司经审计效果，详细数据请查阅公司宣布的经审计后的2021年年度陈说，敬请广阔出资者留意出资危险。

  证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临2022-060

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完整性承当单个及连带责任。

  依据我国证监会《上市公司股权鼓励处理办法》、上海证券生意所、我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司有关规矩的规矩，诺德出资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）完结了《诺德出资股份有限公司2021年股票期权鼓励方案》（以下简称“鼓励方案”）股票期权预留颁发挂号作业，有关详细状况公告如下：

  1、2021年2月1日，公司举行第九届董事会第三十五次会议，会议审议经过《关于公司〈2021年股票期权鼓励方案（草案）〉及其摘要的方案》《关于公司〈2021年股票期权鼓励方案施行查核处理办法〉的方案》以及《关于提请股东大会授权董事会处理股权鼓励相关事宜的方案》。公司独立董事就本鼓励方案有利于公司的继续发展及不存在危害公司及整体股东利益的景象宣布了独立定见。

  同日，公司举行第九届监事会第十四次会议，对本次鼓励方案的鼓励方针名单进行核对，并审议经过《关于公司〈2021年股票期权鼓励方案（草案）〉及其摘要的方案》《关于公司〈2021年股票期权鼓励方案施行查核处理办法〉的方案》以及《关于公司〈2021年股票期权鼓励方案初次颁发部分鼓励方针名单〉的方案》。监事会对此宣布了核对定见。

  2、2021年2月3日至2021年2月17日，公司在内部对本鼓励方案鼓励方针的名字和职务进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本鼓励方案鼓励方针有关的任何贰言。2021年2月18日，公司监事会于上海证券生意所网站（）上宣布了《诺德出资股份有限公司监事会关于2021年股票期权鼓励方案初次颁发鼓励方针名单的公示状况阐明及核对定见》。

  3、2021年2月24日，公司举行2021年第2次暂时股东大会，会议审议经过《关于公司〈2021年股票期权鼓励方案（草案）〉及其摘要的方案》《关于公司〈2021年股票期权鼓励方案施行查核处理办法〉的方案》以及《关于提请股东大会授权董事会处理股权鼓励相关事宜的方案》。公司施行本鼓励方案取得股东大会赞同，董事会被授权承认股票期权颁发日、在鼓励方针契合条件时向鼓励方针颁发股票期权并处理颁发股票期权所必需的悉数事宜。

  同日，公司宣布了《诺德出资股份有限公司关于2021年股票期权鼓励方案内情信息知情人生意公司股票状况的自查陈说》（公告编号：临2021-022）。

  4、2021年2月24日，公司别离举行第九届董事会第三十六次会议和第九届监事会第十五次会议，审议经过了《关于初次向鼓励方针颁发股票期权的方案》。公司独立董事对此宣布了赞同的独立定见。监事会对此进行核实并宣布了核对定见。

  5、2022年2月14日，公司举行第九届董事会第四十九次会议、第九届监事会第二十二次会议，审议经过了《关于向鼓励方针颁发2021年股票期权鼓励方案预留股票期权的方案》，以为股票期权预留部分的颁发条件现已效果，鼓励方针资历合法有用，承认的颁发日契合相关规矩。公司独立董事对此宣布了独立定见，监事会对预留颁发股票期权的鼓励方针名单进行了核实，律师出具了法令定见书，财政顾问出具了独立财政顾问陈说。

  （1）本鼓励方案有用期自初次颁发的股票期权挂号完结之日起至鼓励方针获授的股票期权悉数行权或刊出之日止，最长不超越60个月。

  （2）本鼓励方案预留颁发的股票期权等候期为自预留颁发挂号完结之日起12个月。鼓励方针依据本鼓励方案获授的预留股票期权熟行权前不得转让、用于担保或偿还债务。

  （3）本方案预留颁发的股票期权自预留颁发日起满12个月后能够开始行权，可行权日有必要为生意日，但不得在下列期间熟行权：

  ①公司定时陈说公告前30日内，因特别原因推延定时陈说公告日期的，自原预定公告日前30日起算，至公告前1日；

  ③自或许对本公司股票及其衍生种类生意价格产生较大影响的严重事件产生之日或许进入决策程序之日，至依法宣布后2个生意日内；

  ①最近一个管帐年度财政管帐陈说被注册管帐师出具否定定见或许无法表明定见的审计陈说；

  ②最近一个管帐年度财政陈说内部操控被注册管帐师出具否定定见或许无法表明定见的审计陈说；

  ③上市后最近36个月内呈现过未按法令法规、公司章程、揭露许诺进行利润分配的景象；

  ③最近12个月内因严重违法违规行为被我国证监会及其派出安排行政处罚或许采纳商场禁入办法；

  公司产生上述第1）条规矩景象之一的，一切鼓励方针依据本鼓励方案已获授但没有行权的股票期权应当由公司刊出；若鼓励方针产生上述第2）条规矩景象之一的，该鼓励方针依据本鼓励方案已获授但没有行权的股票期权应当由公司刊出。

  本鼓励方案预留颁发的股票期权行权期的相应查核年度为2022-2023年两个管帐年度，每个管帐年度查核一次。鉴于铜箔事务为公司主营事务，铜箔事务悉数以子公司青海电子资料工业发展有限公司（以下简称“青海电子”）为查核口径，本鼓励方案对各查核年度青海电子（即公司铜箔事务板块）净利润进行查核。

  注：本鼓励方案中所指净利润，指公司经审计在各业绩查核期的铜箔事务板块净利润，即主营事务子公司青海电子净利润，以公司年度陈说审计安排出具的专项审计陈说为准。

  公司未满意上述业绩查核方针的，一切鼓励方针对应查核当年可行权的股票期权均不得行权，由公司刊出鼓励方针股票期权当期可行权份额。

  鼓励方针的个人层面绩效查核按照公司现行的相关规矩安排施行，并按照鼓励方针的查核效果承认其实践行权的股份数量。鼓励方针的绩效查核效果划分为A、B、C、D四个层次，到时依据以下查核评级表中对应的个人层面行权份额承认鼓励方针的实践行权的股份数量：

  在各年度公司层面业绩查核达到的前提下，若鼓励方针上一年度个人绩效查核效果为A、B或C，则鼓励方针当年的股票期权可悉数行权；若鼓励方针上一年度个人绩效查核效果为D，则鼓励方针当年可行权的股票期权悉数不得行权，鼓励方针未能行权的股票期权由公司刊出。

  2022年4月18日，公司预留颁发的股票期权在我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司完结相关挂号手续，详细状况如下：

  本次预留股票期权颁发挂号人员名单及获授的权益数量与公司于2022年2月15日、2022年2月19日在上海证券生意所网站(宣布的《诺德出资股份有限公司关于向鼓励方针颁发2021年股票期权鼓励方案预留股票期权的公告》和《诺德出资股份有限公司2021年股票期权鼓励方案预留颁发鼓励方针名单（颁发日）更正后》的内容一起。

  本次颁发的内容与公司2021年第2次暂时股东大会审议经过的鼓励方案相关内容一起。

  依据《企业管帐准则第11号——股份付出》和《企业管帐准则第22号——金融工具承认和计量》的相关规矩，公司挑选Black-Scholes模型来核算期权的公允价值，公司于董事会承认本鼓励方案的预留颁发日为2022年2月14日，依据预留颁发日股票期权的公允价值承认鼓励本钱。

  经测算，本鼓励方案预留颁发的股票期权鼓励本钱算计为554.25万元，对各期管帐本钱的影响如下表所示：

  本鼓励方案股票期权的本钱将在处理费用中列支。上述对公司财政状况和运营效果的影响仅为测算数据，并不代表终究的管帐本钱。实践管帐本钱除了与实践颁发日、行权价格和颁发数量相关，还与实践收效和失效的股票期权数量有关。上述对公司运营效果的影响终究效果将以管帐师事务所出具的年度审计陈说为准。